一個披著“公司”外衣的詐騙組織，組織人員冒充漂亮女青年，在社交軟件上專釣單身男性，確定網上戀愛關系后，便編造各種理由騙取錢財……
10月14日，成都雙流警方通報稱打掉了一個詐騙團伙，一舉抓獲21名犯罪嫌疑人。抓捕現場，民警查獲了大量手機卡、銀行卡等作案工具。令人震驚的是，辦案民警道出了與騙局相關的隱藏陷阱：不法分子利用他人出借、出售的電話卡、銀行卡用于詐騙犯罪，將一些無辜的人卷入了電信網絡詐騙的漩渦。
揭秘：網戀“女友”的迷情套路
小蔣（化名）是一名外來務工人員，快30歲的他依舊單身，平淡無奇的生活讓他倍感寂寞。一天，他通過社交軟件結識了一名長相漂亮“姑娘”敏雪（化名），二人聊得十分投機，不到兩周便確立了戀愛關系。
交往中，敏雪每日的噓寒問暖讓小蔣堅信自己找到了“真愛”。后來，敏雪提出了想在網上與小蔣交換定情信物的要求。在敏雪的引導下，小蔣在一個名為“樂憂匯電子商鋪”的購物網上，以高價購買了一件實際價格模糊的物品送給敏雪。之后，敏雪又多次以送禮物、玩游戲充值等理由，讓小蔣不斷掏腰包。終于，小蔣等來了見面機會，在為“真愛”支付了機票錢后，“真愛”卻消失了……
直至小蔣醒悟，才發現自己前后累計被騙走1萬多元。
其實，“敏雪”的背后是一個健全的詐騙組織，而小蔣也不是唯一受害人，但所有受害者幾乎都是被這樣的套路所騙，被騙金額在幾百元到幾萬元不等。記者從警方了解到，被騙男性大多為20-30歲，收入、學歷一般，幾乎所有被害男性在與網戀“女友”交往過程中都對其深信不疑、傾盡全力，更有甚者在公安機關找上門后還說：“我這就是談戀愛，你們不要管……”
成都市公安局雙流區分局刑偵大隊辦案民警劉昊旸分析稱，此案中，在網上與受害人交往的并不是女性，更談不上外貌出眾。
但是，這個詐騙團伙十分注意對假扮女性人員的“包裝”，除了日常精準的語言問候外，還時常在朋友圈曬美照，營造持家、賢惠的虛假人設。“如果受害人有所疑慮，該詐騙團伙便會安排女性業務員與其語音通話，而冒充女性的團伙成員也不會一味討好受害人，交往中有時還會撒嬌、生氣、多日不理睬，就想真正的男女朋友那樣。”劉昊旸說。
手段：租用網絡平臺充值詐騙
這樣一個看似經驗豐富的詐騙團伙究竟是一個怎樣的組織？
經警方摸排查實，2019年11月14日，一家名為“成都共創和文化傳媒有限公司”注冊成立，公司老板叫楊某波，這就是犯罪組織的“外衣”。
該公司經營地位于成都市雙流區蛟龍港某酒店內，招募了主管楊某藝以及業務員16名，下設“御狼”“虎狼”“陽光”“贏瀟”4個業務小組，每個業務小組有一名組長，公司內部還設有總經理、主管、財務、前臺、游戲代服等崗位。
組織者楊某波、楊某藝通過網絡購買大量電話卡后，將電話卡分發給各組業務員使用，并實名注冊大量交友軟件賬號，隨后使用陌陌、探探等聊天工具冒充女性添加受害人聊天，建立“感情”。
該團伙騙錢的主要渠道就是通過前述的“樂憂匯電子商鋪”購物平臺。該平臺系楊某波租用服務器架設，以高價販賣低劣物品獲利，或通過租用的網絡手游邀請受害人玩耍，通過提出虛擬結婚等理由在游戲平臺內充值實施詐騙。詐騙所得則通過此前租借或者購買的銀行卡進行轉移。該團伙分工明確，架構清晰，截至今年8月，該團伙累計詐騙金額達到100余萬元。
據警方介紹，該公司內部有一套完善的經營體系、考評制度。各業務小組之間每月會相互評比業績，完成得好還有獎金，例如，小組長業務完成得好，每月能拿到1萬多元。而對于沒有完成業績的人，該公司竟然設有吃辣椒醬、剃光頭的奇葩懲罰。
經過縝密偵查，雙流警方決定于8月27日收網。當晚22時許，40余名精干警力參與了抓捕行動。“全體起立，不要亂動……”民警破門而入，讓該團伙成員們措手不及。警方在現場一舉抓獲21名犯罪嫌疑人，其中有兩人竟還是“00”后在校大學生。辦案民警介紹，這兩人是兼職賺取生活費，雖然明知相關行為違法，但抱存僥幸心理。目前，案件正在進一步辦理中。
警方提示
千萬不要出售你的“兩卡”
此案中，警方在現場查獲了作案電腦25臺、手機41部、手機卡72張，涉案微信號60余個。成都市公安局雙流區分局刑偵大隊民警王亮介紹，此次案件的偵破也是今年9月起全省范圍內開展以打擊、治理、懲戒開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙為主要內容的“斷卡”行動的具體體現。
“兩卡”指廣義上的手機卡與銀行卡。手機卡包括手機卡、物聯網卡、流量卡等，銀行卡則包括個人銀行卡、對公賬戶及結算卡、非銀行支付機構賬戶等。
王亮說，很多人不注重個人信息保護，尤其是大學生、農民工等群體，將個人信息用于辦理“兩卡”后賣給不法分子，被不法分子用于詐騙犯罪，成為了他人的作案工具，最終把自己卷入電信網絡詐騙的漩渦。“兩卡”被他人使用，很可能讓辦卡人涉及大麻煩。
比如銀行卡，對公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶或支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，根據相關規定，實施5年內不得新開賬戶，暫停銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務的懲戒措施，包含不得使用微信、支付寶等。
又比如電話卡，對電信網絡詐騙涉案人員、涉案電話號碼登記人員和單位等涉嫌電信網絡詐騙電話用戶，實施黑名單管理，管理期限內最多可允許持一個移動號碼使用，限制周期長達5年。
“這對任何人而言，尤其是今后將步入社會的大學生，都將產生極大的影響，甚至牽扯到個人前途。因此，廣大市民一定不要出售、出借自己的手機卡、銀行卡等。”王亮說。
來源：吳美峰 四川法治報全媒體記者 陳博 實習生 都鑫
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來源： 四川法治報
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